ロシア最大の仮想通貨マイナーが1億ルーブルの詐欺容疑に関与か

詐欺容疑の増加に伴い、裁判所は拘留期間を延長

モスクワの裁判所は、BitRiverの創業者であるイゴール・ルネツ氏を自宅軟禁から2ヶ月間の公判前拘留へと移送した。これは、ロシア最大の仮想通貨マイニング事業者を取り巻く法的トラブルが著しくエスカレートしたことを示している。 Runets社は現在、En+社の施設への仮想通貨マイニング機器の供給に関連した大規模な詐欺容疑に直面しており、被害額は推定で約1億ルーブル、つまり約13万ドルに上るとされている。

2023年、ルーネッツが支配するフォックス・グループは、En+の子会社であるOOO「インフラストラクチュラ・シビリ」にAntminerを一群移送する契約を結び、顧客は約7.9万ドルを前払いし、32日間の納入期間が設けられた。しかし、マイナーは規定の期間内に到着せず、捜査当局によると、機器は引き渡されず、前払い金も返金されなかった。

7月22日、モスクワのザモスクヴォレツキー地区裁判所は、ルネツに対する公判前措置を自宅軟禁から2ヶ月間の拘留に変更した。 彼が以前自宅軟禁されていたのは、別の問題が原因だった。 ルネッツは、納税に充てられるべき資金を隠匿した容疑で、2026年1月から自宅軟禁状態に置かれていた。 その後、調査は配達失敗に関する申し立てにも拡大された。

ロシアの鉱業大手にとって、注目度の高い失墜劇

BitRiverは2024年に約1億2900万ドルの収益を上げ、15のデータセンターで約17万5000台のマイニングリグを稼働させ、500メガワット以上の電力を消費したと報じられている。 その規模の大きさから、同社はロシアの鉱業市場において支配的な地位を築いたが、同時に規制当局やかつてのビジネスパートナーからも継続的な監視を受けることになった。

BitRiverは、ロシアによるウクライナ侵攻を理由に2022年にすでに米国から制裁を受けており、En+グループの子会社が未納のマイニング機器に関連して9.2万ドルの破産申し立てを行ったことで、破産の可能性に直面している。 En+とその子会社であるInfrastruktura Sibiriは、契約違反および電気料金の未払いに関して、BitRiverとその子会社に対して複数の訴訟を起こし、勝訴した。

Runetsは詐欺の申し立てを否定している。 彼は機器は納品されたと主張しており、彼の会社であるGC Foxは裁判所の判決を不服として控訴している。 しかし、この法廷闘争は、単なる契約紛争の域をはるかに超えて拡大している。 Runetsの拘束は、ロシア当局が仮想通貨セクターへの対応において、より広範な変化を示していることを浮き彫りにしている。特に、巨額の資金、納税義務の遵守、エネルギー利用が絡む分野では、取り締まり活動がより顕著になっている。

ソース：
ForkLog：BitRiverの創業者、13万ドルの詐欺容疑で起訴される
CoinDesk：ロシアの仮想通貨マイニングのパイオニア、イゴール・ルネツ氏が脱税容疑で自宅軟禁処分に
Decrypt：ロシア最大の仮想通貨マイニング企業BitRiver、CEOが自宅軟禁下に置かれ破産の危機に直面