中国の検察当局は、ミキサーの使用を資金洗浄の意図とみなす可能性を示唆している。

中国最高人民検察院の機関紙に掲載された研究論文は、容疑者が仮想通貨ミキサーやプライバシーコインを使用した場合、裁判所は資金洗浄の意図があったと推定すべきだと提言しており、米国とは規制面で大きく異なる姿勢を示している。

提案内容

湖南省玉湖区人民検察院の検察官と湘潭大学の法学教授が共同執筆したこの記事は、中国の現行法制度がデジタル資産技術の進歩に追いついていないと主張している。記事では、容疑者が「合理的な反証」を提示せずにコインミキサーやプライバシーコインを使用した場合、犯罪意図があったと推定すること、検証可能なオンチェーン記録や分析会社の報告書を証拠として認めることなどが提案されている。

基準は自動的に有罪となるものではありません。プライバシーコインやミキサーの使用は、自動的に犯罪行為を証明するものではありません。隠蔽や不正資金の出所を示す証拠と組み合わせた場合にのみ、意図の推論を裏付ける根拠となり得ます。この提案は、大量の仮想通貨を「明らかに不当な」価格で売却したり、高頻度かつ大規模な取引を行ったりする容疑者にも適用されます。

本刊行物は法務調査文書であり、新たな法律、司法解釈、または強制的な執行方針ではありません。勧告事項は法的拘束力を持たないままです。強制力のある変更を行うには、立法、正式な司法解釈、公式な事件処理指針、またはその他の認可された政策措置が必要となります。

著者らは、意図の問題だけでなく、押収した仮想通貨を保管・販売するための国家プラットフォームの創設も提唱している。これは、中国自身が仮想通貨の取引を禁止していることで生じている問題に対処するためだ。北京が取引を禁止しているため、トークンを没収した当局は、それらを合法的に現金化する明確な手段がなく、数十億ドルもの資金が宙ぶらりんの状態になっている。

ワシントンとの溝の拡大

この提案は、北京を米国の政策の方向性と対立させるものとなっている。犯罪目的での利用を理由に長年暗号通貨ミキサーに反対してきた米国財務省は、これらのサービスにはパブリックブロックチェーン上での正当なプライバシー保護の用途もあると述べ、記録保持やその他のコンプライアンス対策などの安全策と組み合わせることで、ミキサーは個人、企業、慈善団体の取引を合法的に公衆の目から保護するのに役立つ可能性があると指摘した。

GENIUS法に基づいて提出された32ページの米国報告書は、不正金融対策のための新たな立法措置も提案しており、その中には、金融機関が疑わしいデジタル資産を一時的に凍結できる「保留法」も含まれている。この慎重なアプローチは、プライバシー保護ツールの使用そのものを犯罪意図の潜在的な兆候とみなそうとする中国検察の姿勢とは対照的である。

背景事情は重要です。中国は2021年に仮想通貨の取引とマイニングを違法としましたが、仮想通貨を利用した資金洗浄の最も活発な拠点の一つであり続けています。中国警察は、2022年に1.7億ドル規模の資金洗浄組織を摘発するなど、大規模な組織を摘発してきました。一方、Chainalysisによると、中国語を基盤とする資金洗浄ネットワークは2025年に推定160億ドルを処理し、現在では世界の仮想通貨資金洗浄の約5分の1を扱っています。

現時点では、検察庁の文書は即時施行ではなく、専門家による議論の土台作りに過ぎない。それが拘束力のある法律となるかどうかは、中国の立法機関と司法機関による正式な承認にかかっている。

ソース：
Decrypt：中国の検察当局、仮想通貨ミキサーやプライバシーコインの使用を資金洗浄の兆候とみなす可能性を示唆
CoinDesk：米財務省、仮想通貨ミキサーに関する方針転換を示唆、正当なプライバシー保護利用を認める
クリプト・タイムズ：中国、仮想通貨マネーロンダリング事件に関する法制度の見直しを模索