司法省がフェンタニルの仮想通貨ネットワークの疑いを暴露

カリフォルニア州の2人組、ダークネットを使った麻薬および仮想通貨の資金洗浄計画で起訴される

フロリダ州南部地区の連邦大陪審は、ロサンゼルス在住のニコラス・アギラール（44歳）とジェシカ・マルコリーナ（37歳）を、規制薬物の配布共謀罪と資金洗浄共謀罪で起訴した。 司法省が水曜日に発表した声明によると、この事件は、連邦捜査官が摘発に迫るまで何年も続いていたとされる、ダークネット上の麻薬取引組織に関するものだ。

起訴状によると、アギラールとマルコリーナは「HotGirlzClub」という名前で複数のダークネットマーケットプレイスに販売アカウントを開設し、全米の顧客にフェンタニルとメタンフェタミンを販売していたとされる。 捜査当局によると、この作戦は2020年には既に始まっており、2025年の7ヶ月間だけで、法執行機関はネットワークに関連する500個以上の麻薬密売の疑いのある小包を特定したという。

検察側は、この2人が麻薬販売で得た仮想通貨を、資金の出所や管理者を隠蔽することを目的とした一連の取引を通じて移動させたとして、資金洗浄の罪で起訴したと主張している。 司法省によると、容疑者らのカリフォルニア州の自宅を捜索したところ、麻薬の包装資材、麻薬の残留物が疑われる食品加工機、銃器、そして「製品に対する耐性がわかるまでは安全に使用してください」と顧客に警告するラベルが発見された。

ゴーストガンと連邦機関

捜査当局はまた、アギラールとマルコリーナが、ゴーストガン、消音器、銃器のアッパーレシーバーとロワーレシーバーを製造する違法な銃器製造事業を運営していたとして告発した。

この捜査は、国税庁犯罪捜査局サイバー犯罪対策班と麻薬取締局マイアミ麻薬対策サイバー捜査タスクフォースが主導し、連邦捜査局、米国郵便監察局、および地元の法執行機関の支援を受けて行われた。

両被告は、規制薬物の密売共謀罪と資金洗浄共謀罪で起訴されている。有罪判決を受けた場合、麻薬密売共謀罪では終身刑、資金洗浄共謀罪では最高20年の懲役刑が科される可能性がある。

この事例は、仮想通貨がダークネットのマーケットプレイスで依然として重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしている。そこでは、デジタル資産はそのスピードと匿名性ゆえに、依然として好ましい決済手段となっている。

ソース：
ザ・ブロック：カリフォルニア州の2人組が、ダークネットでのフェンタニル販売による仮想通貨の収益を資金洗浄したとして起訴された。
NBCマイアミ：カリフォルニア州の男女2人が闇ネットを使った麻薬密売ビジネスを運営していたとして起訴される
暗号通貨ニュース：カリフォルニア州の2人組がフェンタニルとメタンフェタミンの販売で得た暗号通貨を資金洗浄したとして告発される