EU、ジャスティン・サン氏のHTXをロシア制裁リストに追加

HTXがEUの最新のロシア制裁パッケージに名指しされる

仮想通貨取引所HTXは、ロシアの金融システムへの圧力を強化するための欧州連合（EU）の最新の取り組みの一環として、木曜日にEUから制裁を受けた。 HTXは、暗号通貨サービスを提供する18社のリストに含まれており、以前はHuobiという社名で、2013年に中国で設立された。 香港を拠点とする億万長者ジャスティン・サン（@justinsuntron2022年に取引所の支配株を取得した。

EUは、上場企業18社がロシアによる制裁回避を支援したと述べた。 EU当局は、ウクライナ戦争をめぐるロシアに対する第21次制裁措置に、これらの仮想通貨関連企業を含めた。 EUがウクライナ戦争を理由にロシアに対して新たに課した制裁措置は、銀行、仮想通貨ネットワーク、石油トレーダー、秘密艦隊、そしてロシアのエネルギー収入を対象としている。

EUによるHTXへの制裁措置は、完全な指定制裁には当たらず、資産凍結も含まれていない。 その代わりに、この上場措置はEUの事業者による同取引所との取引を禁止するものであり、HTXの資産を直接凍結することなく、欧州の取引相手にコンプライアンス上の負担を課すものとなっている。

英国が先に行動を起こし、HTXは延期された。

HTXは既に英国で制裁を受けていた。5月26日、英国当局は、HTXの親会社であるパナマ拠点のHuobi Global SAに対し、A7とGarantexという、ロシアとのつながりを理由に既に制裁対象となっていた2つの組織が関与したとされる金融サービスについて制裁を科した。 英国外務省は、HTXがロシア国営銀行プロムスヴャズバンクが支援する決済ネットワークA7と、モスクワに拠点を置く仮想通貨取引所ガランテックスにサービスを提供していたと主張した。 英国による規制には資産凍結が含まれており、英国企業は指定された団体との間で支払い処理や金融関係の維持を行うことが禁じられた。

英国政府は、HTXが1.5億ドル以上をロシアに送金し、ロシア政権が国際貿易封鎖を回避するのを支援した疑いがあるとみている。 HTXは英国の措置に対し、Huobi Global SAは取引プラットフォーム自体とは別個の、法的に独立したパナマの法人であると主張して反論した。 HTXは、英国の措置はHuobi Global SAという独立した法人格を対象としたものであり、取引プラットフォームの運営には影響がないと主張した。 EUの最新の上場リストでは、HTXとHuobi Global SAが並んで掲載されており、両者の区別を維持することが難しくなっている。

今回の制裁は、主流の金融システム外で資金を移動させるために暗号資産が利用されることに対し、各国が取り締まりを強化していることを示す最新の兆候である。 HTXは、ロシア制裁の対象となった取引所の中でこれまでで最大規模であり、EUと英国による協調的な措置は、あらゆる規模のオフショアプラットフォームが西側諸国の制裁措置の対象となることを示している。

HTXはコメントの要請に対し、すぐには回答しなかった。

ソース：
ロイター通信（ユーロネクスト経由）：仮想通貨取引所HTXがEUの対ロシア制裁対象に含まれる
金融界の大物たち：英国の制裁措置から2カ月後、EUがHTXをロシア制裁対象に追加
Chainalysis：英国、ロシアとのつながりのある仮想通貨企業に制裁措置