MyTradeの創業者、仮想通貨ウォッシュトレードの共謀で10,000万ドルの罰金刑

仮想通貨マーケットメーカーMyTradeの創設者を自称する劉周氏は、8月6日、ボストンの連邦裁判所において、市場操作と電信詐欺の共謀罪で1万ドルの罰金刑を言い渡された。この事件は、近年の仮想通貨市場の歴史において、最も注目を集めた法執行措置の一つとなっている。

計画の仕組み

裁判資料によると、周氏の会社は「ボリュームサポート」と呼ばれるサービスを提供しており、ウォッシュトレードを利用して特定の仮想通貨の取引量を人為的に増加させていた。 これらのボットは、約60種類の仮想通貨について、毎日数百万ドル相当のウォッシュトレードを行っていた。 MyTradeの顧客はダッシュボードにアクセスでき、そこから特定の仮想通貨取引所における1日あたりのウォッシュトレードの希望回数を指定することができた。

周氏の組織は、自己取引を実行したり、「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームを実行したり、トークン価格を操作したり、購入者を誤解させて過大評価された価格で投資させたりすることで、顧客を欺いた疑いがある。 周氏は、潜入捜査官との録音された会話の中で、同社のボットが株価操作（ポンプ・アンド・ダンプ）を行うこと、そして「利益を上げるためには、（他の買い手に）損失を出させなければならない」と述べていた。

事件の背後にあるFBIのおとり捜査

「オペレーション・トークン・ミラーズ」と名付けられたこの捜査は、FBIが独自のデジタル・トークンと偽の仮想通貨会社を作成し、市場の詐欺師をおびき寄せて逮捕する目的で初めて指示を出したものである。 同機関は2024年3月に、市場操作者を誘い込んで自ら罪を認めさせることを目的に、完全に機能するイーサリアムベースのトークン「NexFundAI」を発行した。

この計画が崩壊したのは、NexFundAIのアドバイザーを装ったFBI捜査官が、同社の顧客になることを目的として同社に接触した時だった。その時点で、周氏は自身の会社が「自己取引、つまり1秒以内に買いと売りを行う」こと、そして「ポンプ・アンド・ダンプ」を実行していることを明らかにした。

この作戦の結果、18の個人および団体が市場操作、ウォッシュトレード、および関連犯罪で起訴された。当局はまた、25万ドル以上のデジタル資産を押収し、約60種類のトークンの価格を操作していた取引ボットを停止させた。 この訴訟は、米国司法省による暗号資産市場操作に対する広範な取り締まりの一環であり、Gotbit、CLS Global、ZM Quantといった他の企業もトークン取引量の水増しの疑いで告発されている。

周被告は2024年10月に有罪を認めた。 司法取引の一環として、MyTradeは「ボリュームサポート」サービスの提供を停止し、ウォッシュトレードボットを永久に停止し、ウェブサイトに「ボリュームサポートはウォッシュトレードの一種であり、アメリカ合衆国の法律の下では違法です」という免責事項を追加することが義務付けられました。

ソース：
米国司法省：MyTrade創業者、市場操作と詐欺共謀の罪を認め有罪判決
プロトス：仮想通貨幹部がFBIの偽NexFundAIトークンをウォッシュトレードしようとしたことを認める
米国ニュース：仮想通貨企業の創業者、FBIによる異例の捜査の後、詐欺罪で有罪を認める