ウクライナは、EU市民を標的としたキエフの仮想通貨詐欺ネットワークを摘発したと発表した。

ウクライナ保安庁（SBU）と国家警察は、欧州連合（EU）加盟国の人々からデジタル資産を盗むために偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営していたとして告発された、キエフを拠点とする犯罪組織を摘発したと、両機関が9月1日に発表した。

計画の仕組み

主催者はキエフ出身の25歳のIT専門家と特定されており、首都から数十人のIT専門家を募り、彼らは正規の仮想通貨プラットフォームの代表者を装っていた。 潜在的な被害者を見つけるため、犯人たちは人気のあるTelegramチャンネルで、高利回り投資プロジェクトを装った広告を大量に配信した。 詐欺師たちは、投資の信頼性をターゲットに信じ込ませるために、偽の取引結果や、成功した取引の捏造された指標を見せた。 被害者はその後、偽サイトに誘導され、そこで取引を承認すると、暗号資産の完全な管理権が運営者に渡ってしまう。

SBU（英国保安庁）によると、この不正行為による盗まれた資金の月間売上高は、最も収益性の高い時期には1万ドルに達する可能性があるという。

捜索、押収、およびより広範なパターン

捜査官らは作戦の一環として23件の捜索を行い、ポルシェ、BMW、メルセデス・ベンツなどの車種を含む16台の車両を押収した。 SBUによると、このネットワークは偽の仮想通貨投資プラットフォームと悪意のあるコードを用いて、EU諸国の市民からデジタル資産を盗み出していたという。

キエフでの摘発は、ウクライナにおける広範な取り締まり強化の動きの一環である。 2月、ユーロジャストが調整する国際合同捜査チームの一員として、ラトビアとリトアニアの法執行機関と協力して実施された大規模な特別作戦により、ドニプロで活動していた詐欺コールセンターのネットワークが解体された。 ウクライナはこれまでにも、国境を越えたサイバー脅威に対処するため、外国の機関と協力してきた。例えば、FBI、EUの法執行機関、ポーランドの防諜機関と連携し、ハッキングされたルーターを通じたロシアの軍事情報機関によるスパイ活動を阻止したことがある。

ソース：
ユーロマイダン・プレス：ウクライナは、EU市民の財布から金を抜き取ったキエフの仮想通貨組織を摘発したと発表した。
UA.NEWS：ウクライナ保安庁（SBU）は、キエフで数百万ドル規模の取引を行う仮想通貨詐欺グループを摘発した。
Dev.ua：ウクライナ保安庁と国家警察が、月間売上高1万ドルのキエフのIT系仮想通貨詐欺グループを摘発