中国检方考虑将使用混币器的行为视为洗钱意图

中国最高人民检察院官​​方报纸上发表的一篇研究文章提出，当嫌疑人使用加密货币混合器或隐私币时，法院应推定其有洗钱意图，这与美国的监管政策形成了鲜明对比。

提案内容

这篇文章由湖南省玉湖区人民检察院的检察官和湘潭大学的一位法学教授共同撰写，指出中国现行的法律框架未能跟上数字资产技术发展的步伐。文章提出的建议包括：在嫌疑人使用混币器或隐私币而未提供“合理反证”的情况下，推定其具有犯罪意图；以及将可验证的链上记录和分析公司报告作为可采纳的证据。

该标准并非自动认定有罪。使用隐私币或混币器本身并不能自动证明犯罪行为。只有结合隐瞒行为或非法资金来源的证据，才能推断其存在犯罪意图。该提案还适用于以“明显不合理”的价格抛售大量加密货币或进行高频、大规模交易的嫌疑人。

本出版物是一份法律研究文件，并非新的法律、司法解释或强制性执行政策。其中的建议不具有约束力。任何可执行的变更均需通过立法、正式的司法解释、官方案件处理指南或其他经授权的政策措施来实现。

除了意图问题之外，作者还敦促建立一个国家级平台来持有和出售查获的加密货币，以解决中国自身禁止交易加密货币所造成的问题。由于北京禁止交易，没收代币的当局没有合法途径将其变现，导致数十亿美元的资金处于不确定状态。

与华盛顿的差距日益扩大

该提议使北京的政策方向与美国相悖。美国财政部长期以来一直反对加密货币混合器，因为其可能被用于犯罪活动。但财政部表示，这些服务在公共区块链上也具有合法的隐私用途，并指出，如果配合记录保存和其他合规措施等保障措施，混合器可以合法地帮助保护个人、商业和慈善交易免受公众窥探。

这份根据《天才法案》（GENIUS Act）提交的32页美国报告还提出了打击非法金融的新立法工具，其中包括一项“冻结法”，该法将为金融机构提供临时安全港，使其能够冻结可疑的数字资产。这种审慎的做法与中国检方将仅仅使用隐私工具就视为潜在犯罪意图的做法截然不同。

背景至关重要。中国于2021年取缔了加密货币交易和挖矿，但它仍然是加密货币洗钱活动最活跃的地区之一。中国警方捣毁了多个大型洗钱团伙，其中包括2022年一起涉案金额高达1.7亿美元的洗钱案。据Chainalysis的数据显示，到2025年，中文洗钱网络处理的涉案金额预计将达到16亿美元，目前约占全球加密货币洗钱总额的五分之一。

目前，检察院的这份文件旨在引发专业讨论，而非立即生效。它能否最终成为具有约束力的法律，取决于中国立法和司法机构的正式批准。

来源：
解密：中国检方考虑将加密货币混合器和隐私币的使用视为洗钱迹象
CoinDesk：美国财政部暗示对加密货币混合器的态度有所转变，承认其具有合法的隐私用途
加密货币时报：中国寻求对加密货币洗钱案件进行法律改革