欧盟将孙宇晨的HTX公司列入俄罗斯制裁名单

HTX被列入欧盟最新俄罗斯制裁名单

周四，欧盟对加密货币交易所 HTX 实施制裁，这是欧盟最新一次加大对俄罗斯金融体系施压的举措。 HTX 被列入提供加密货币服务的 18 家公司名单中，其前身是火币，于 2013 年在中国成立。 香港亿万富翁孙宇晨（@justinsuntron) 于 2022 年收购了该交易所的控股权。

欧盟表示，这18家上市公司帮助俄罗斯人规避制裁。 欧盟当局将加密货币公司纳入了欧盟针对俄罗斯在乌克兰战争期间实施的第21项制裁方案中。 欧盟针对俄罗斯在乌克兰战争中的最新制裁方案，目标包括银行、加密货币网络、石油交易商、影子舰队和俄罗斯能源收入。

欧盟对 HTX 的制裁并不等同于全面禁入，也不包括资产冻结。 相反，该上市措施禁止欧盟运营商与该交易所进行交易，从而给欧洲交易对手方施加了合规负担，但并未直接冻结 HTX 的资产。

英国方面率先采取行动，HTX方面则被推迟。

HTX此前已在英国受到制裁。5月26日，英国当局以涉嫌涉及A7和Garantex（两家此前因与俄罗斯有关联而受到制裁的实体）的金融服务为由，对总部位于巴拿马的HTX母公司火币环球股份有限公司（Huobi Global SA）展开制裁。 英国外交部指控 HTX 向俄罗斯国有控股的 Promsvyazbank 支持的支付网络 A7 和总部位于莫斯科的加密货币交易所 Garantex 提供服务。 英国的限制措施包括冻结资产，并禁止英国公司向指定实体处理付款或维持财务关系。

英国政府怀疑 HTX 向俄罗斯输送了超过 1.5 亿美元，以帮助该政权绕过国际贸易封锁。 针对英国的诉讼，HTX 辩称 Huobi Global SA 是一个在法律上独立的巴拿马实体，与交易平台本身是分开的。 HTX 辩称，英国的诉讼针对的是火币环球股份有限公司这个独立的法律实体，交易平台的运营并未受到影响。 欧盟最新的名单将 HTX 和火币全球股份有限公司并列列出，使得这种区别更难维持。

这些制裁是各国打击利用加密货币将资金转移到主流金融体系之外的最新迹象。 HTX 是迄今为止被俄罗斯制裁的最大交易所，欧盟和英国的协调行动表明，任何规模的离岸平台现在都在西方执法的管辖范围之内。

HTX公司尚未对此事作出回应。

来源：
路透社通过泛欧交易所报道：加密货币交易所HTX被列入欧盟对俄罗斯的制裁名单
金融巨头：欧盟在英国采取行动两个月后，将HTX列入俄罗斯制裁名单
Chainalysis：英国制裁与俄罗斯有关联的加密货币公司