MyTrade创始人因加密货币虚假交易阴谋被罚款10,000万美元

自称加密货币做市商MyTrade创始人的刘舟于8月6日在波士顿联邦法院被判处1万美元罚款，罪名是串谋操纵市场和电信诈骗。此案是近年来加密货币市场历史上最受关注的执法行动之一。

该计划如何运作

根据法庭文件，周的公司提供了一种名为“交易量支持”的服务，该服务利用虚假交易人为地提高特定加密货币的交易量。 这些机器人每天进行价值数百万美元的虚假交易，涉及大约 60 种不同的加密货币。 MyTrade 的客户可以通过仪表盘指定在指定的加密货币交易所进行每日虚假交易的所需数量。

据称，周某的运营方式是通过执行自我交易和实施“拉高出货”计划来误导客户，操纵代币价格，诱使买家以虚高的价格进行投资。 在与卧底特工的录音对话中，周表示，该公司的机器人会进行拉高出货操作，“我们必须让（其他买家）赔钱才能盈利”。

案件背后的FBI卧底行动

这项名为“代币镜像行动”的调查，标志着联邦调查局首次指示创建自己的数字代币以及一家虚假的加密货币公司，以帮助引诱和抓捕市场上的诈骗分子。 该机构于 2024 年 3 月推出了一款名为 NexFundAI 的基于以太坊的全功能代币，该代币从设计之初就旨在引诱市场操纵者自证其罪。

当FBI探员伪装成NexFundAI的顾问，主动联系该公司，希望成为其客户时，这个骗局彻底败露了。这时，周某透露，他的公司“进行自主交易，一秒内完成买入和卖出”，并实施“拉高出货”的操纵策略。

此次行动共导致18名个人和实体被控操纵市场、虚假交易及相关罪行。当局还查获了价值超过25万美元的数字资产，并关闭了操纵约60种不同代币价格的交易机器人。 该案件是美国司法部打击加密货币市场操纵行为的更广泛行动的一部分，其他公司如 Gotbit、CLS Global 和 ZM Quant 也面临着虚增代币交易量的指控。

周某于2024年10月认罪。 作为认罪协议的一部分，MyTrade 被要求停止提供“交易量支持”服务，永久停用其虚假交易机器人，并在其网站上添加以下免责声明：“交易量支持是一种虚假交易形式，根据美国法律属于非法行为。”

来源：
美国司法部：MyTrade创始人承认操纵市场和欺诈共谋罪名
Protos：加密货币高管承认试图洗钱，伪造FBI的NexFundAI代币
美国新闻：加密货币公司创始人承认欺诈罪，此前FBI展开了一项前所未有的调查