乌克兰方面称，已捣毁一个针对欧盟公民的基辅加密货币诈骗网络

乌克兰安全局 (SBU) 和国家警察于 9 月 1 日宣布，他们捣毁了一个位于基辅的犯罪网络，该网络被指控运营虚假的加密货币投资平台，窃取欧盟公民的数字资产。

该计划如何运作

组织者是一名来自基辅的 25 岁 IT 专家，他从首都招募了数十名 IT 专业人士，这些人冒充合法加密货币平台的代表。 为了寻找潜在的受害者，犯罪分子在热门的 Telegram 频道上大量散布所谓高收益投资项目的广告。 为了让目标客户相信投资的可靠性，诈骗分子向他们展示了虚假的交易结果和捏造的成功交易指标。 受害者随后被引导至虚假网站，在这些网站上，一旦批准交易，他们的加密资产就会完全落入运营者手中。

瑞士国家安全局 (SBU) 表示，该犯罪团伙涉嫌利用盗窃资金进行的诈骗活动，在最赚钱的时期，每月营业额可能高达 1 万美元。

搜查、扣押和更广泛的模式

作为行动的一部分，警方进行了 23 次搜查，查获了 16 辆汽车，其中包括保时捷、宝马和梅赛德斯-奔驰车型。 瑞士国家安全局表示，该网络利用虚假的加密货币投资平台和恶意代码窃取欧盟国家公民的数字资产。

基辅的这次突击行动是乌克兰更广泛的执法趋势的一部分。 今年 2 月，作为由欧洲司法组织协调的国际联合调查小组的一部分，在第聂伯罗开展的大规模特别行动中，一个欺诈呼叫中心网络被捣毁。此次行动是与拉脱维亚和立陶宛的执法机构合作进行的。 乌克兰此前也曾与外国机构合作打击跨境网络威胁，包括与美国联邦调查局、欧盟执法部门和波兰反间谍机构合作，通过入侵路由器来干扰俄罗斯军事情报部门的间谍活动。

来源：
欧洲广场新闻社：乌克兰称捣毁了一个基辅加密货币诈骗团伙，该团伙盗取了欧盟公民的钱包。
乌克兰新闻网：乌克兰国家安全局（SBU）在基辅破获了一个加密货币诈骗网络，涉案金额高达数百万美元。
Dev.ua：乌克兰国家安全局和国家警察破获基辅一家IT加密货币诈骗团伙，该团伙月营业额高达1万美元。